为止2024年12月19日收盘，国药股份(600511)报收于34.36元，飞腾1.69%，换手率1.04%，成交量5.74万手，成交额1.96亿元。

当日关爱点交游信息：国药股份主力资金净流出1409.79万元，游资资金净流入1848.96万元。公司公告：国药股份2024年第四次临时鼓励大会告成召开，审议通过了对于调动《公司规矩》部分条件的议案，并选举产生了新任董事和监事。交游信息汇总资金流向：当日主力资金净流出1409.79万元，占总成交额7.18%；游资资金净流入1848.96万元，占总成交额9.42%；散户资金净流出439.17万元，占总成交额2.24%。公司公告汇总国药股份2024年第四次临时鼓励大会有操办公告会议召开和出席情况：鼓励大会召开的时辰：2024年12月18日鼓励大会召开的所在：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔8层会议室出席会议的日常股鼓励和还原表决权的优先股鼓励偏激握有股份情况：出席会议的鼓励和代理东说念主东说念主数：293出席会议的鼓励所握有表决权的股份总额（股）：444,251,511出席会议的鼓励所握有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：58.8800表决方式：会议给与现场投票和网罗投票的方式进行表决，妥当《公王法》及《公司规矩》的规则。公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在职董事7东说念主，出席7东说念主；其中4东说念主为上市公司颓落董事。公司在职监事3东说念主，出席3东说念主。董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席会议。议案审议情况：非蕴蓄投票议案：议案称号：对于调动《公司规矩》部分条件的议案审议成果：通过表决情况：A股：应许444,064,322股（99.9578%），反对118,489股（0.0266%），弃权68,700股（0.0156%）蕴蓄投票议案：议案称号：对于增补董事的议案沈涛：得票数443,794,141股（99.8970%），当选议案称号：对于增补监事的议案卢海青：得票数442,479,491股（99.6011%），当选徐定立：得票数442,481,268股（99.6015%），当选触及关键事项，5%以下鼓励的表决情况：议案称号：对于调动《公司规矩》部分条件的议案应许31,222,577股（99.4040%），反对118,489股（0.3772%），弃权68,700股（0.2188%）议案称号：对于增补董事的议案沈涛：得票数30,952,396股（98.5438%）议案称号：对于增补监事的议案卢海青：得票数29,637,746股（94.3583%）徐定立：得票数29,639,523股（94.3640%）对于议案表决的研究情况线路：凭据表决成果，本次鼓励大会的议案均得到通过。讼师见证情况：见证的讼师事务所：国浩讼师（北京）事务所讼师：周丽琼、裴灵燕讼师见证论断主见：公司本次鼓励大会的召集及召开花样、审议的议案妥当研究法律法例及《公司规矩》的规则；本次鼓励大会的召集东说念主及出席本次鼓励大会的鼓励、鼓励代理东说念主、其他东说念主员的经验正当有用；本次鼓励大会的表决花样与表决成果正当有用。上网公告文献：经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律主见书

报备文献：经与会董事和记载东说念主署名阐述并加盖董事会钤记的鼓励大会有操办

国药股份第八届董事会第二十一次会议有操办公告

会议奉告及良友于2024年12月9日以书面、电子邮件等神志发出，会议于2024年12月19日以现场和通信方式在北京召开。本次会议应到董事八名，实到董事八名，其中四名颓落董事参预了会议，公司党委秘书、董事蒋昕女士（代行董事长）主握本次会议，监事和部分高管列席会议，妥当《公王法》和《公司规矩》的研究规则。

本次会议审议并通过了如下有操办：

以8票应许、0票反对和0票弃权的成果审议通过《国药股份对于交流第八届董事会有益委员会委员的议案》。交流后各有益委员会委员为：董事会计策委员会：蒋昕（召集东说念主）、文德镛、田国涛、沈涛、余兴喜、史录文、陈明宇董事会提名委员会：史录文（召集东说念主）、陈明宇、刘燊、蒋昕、沈涛董事会审计委员会：余兴喜（召集东说念主）、史录文、陈明宇、刘燊、沈涛董事会薪酬与阅览委员会：刘燊（召集东说念主）、余兴喜、史录文、陈明宇、沈涛

国药股份第八届监事会第十七次会议有操办公告

会议奉告及良友于2024年12月9日以书面、电子邮件等神志发出，会议于2024年12月19日以现场和通信方式在北京召开，会议由监事卢海青主握，公司三位监事一齐出席会议。会议审议并通过了对于选举公司监事会主席的议案，表决成果为3票应许，0票反对，0票弃权。公司监事会以为卢海青女士具备担任国药股份监事会主席职务的任职经验，应许选举卢海青女士为公司监事会主席。

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